审计委员会人员变动 - 2024年7月8日选出第三届审计委员会成员彭文平、张燕琴、余松林[1] - 2024年12月12日余松林不再担任，由黄遵伟接任[2] 审计委员会会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开五次会议[3] - 2024年11月28日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[6] 审计结论 - 立信与公司无关联利益关系，审计项目组成员无影响独立性关联情形[6] - 内审机构履职规范，未发现内审体系重大缺陷[7] - 公司内控机制运行稳健高效，无重大缺陷[7] - 财务报告真实准确完整无欺诈舞弊[8] 资金使用情况 - 2024年12月13日至2025年1月10日闲置募集资金现金管理超额度600万元，占比1.50%[10] - 2024 - 2025年子公司多次划转募集资金并全额归还[12] 整改与展望 - 2025年4月17日补充确认超额度使用闲置募集资金现金管理议案[10] - 公司批评相关人员，加强专项合规培训与内部控制[12] - 2025年董事会审计委员会将强化监督审查职能[14]