公司治理 - 2025年4月17日召开第六届董事会第九次会议，审议多项议案[2] - 拟新增普通货物仓储服务经营范围，修订《公司章程》[4][5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] 股东权益与交易 - 股东有权要求董事会收回违规收益，可请求撤销违规决议、起诉违规董事高管等[11][13] - 重大关联交易等不同金额和比例标准事项需股东会或董事会审议[16][17][18][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 会议规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[21] - 股东会通知、提案、投票、主持等有明确程序和规定[24][25][26][28] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[45] 人员任职 - 董事任职有资格限制、任期规定，辞职和解任有相应要求[36][37][40] - 独立董事任职有条件要求，董事会下设专门委员会，独立董事占比有规定[47][41] 利润分配 - 公司按规定提取法定公积金，满足条件时每年分配利润不少于当年可分配利润20%[53][55] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中占比有规定[55] - 利润分配预案由董事会提出，经审议后提交股东会，股东会决议后2个月内完成派发[56] 其他事项 - 公司拟制定《中农立华生物科技股份有限公司舆情管理制度》，修订26项制度[70] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[61][62] - 公司信息发布媒体和通知送达方式有规定[60]