股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，符合条件需在2个月内召开[6] 需召开临时股东会情形 - 董事人数少于6人、未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时需召开[6] - 单独或合计持有公司股份总数10%以上股东请求时需召开[6] 需股东会审议事项 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[13] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情形[14][15] - 单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产10%等情形[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等7种担保情形[18] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 发生“购买或者出售资产”交易，所涉资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%[19] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[21] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集主持[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在审计委员会未按规定发出通知时可自行召集主持股东会，且召集前持股比例不得低于10%[23] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出股东会提案[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25] 通知与登记 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会应在召开15日前公告通知[29] - 股权登记日与股东会会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[31] 其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[32] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[39] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[46] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[46] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名及以上独立董事时，应当实行累积投票制[46] - 股东会对关联交易事项的决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过[45] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[46] - 董事长不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持[40] - 审计委员会召集人不能履行职务时，由过半数审计委员会成员共同推举的一名成员主持[42] - 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持[42] - 会议主持人违反规定使股东会无法继续进行时，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主持人[42] - 股东会采取累积投票制选举董事，细则由董事会另定[47] - 股东会对提案应逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[47] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[48] - 股东会记名投票，表决前推举两名股东代表计票和监票[49] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[49] - 会议主持人或股东对表决结果有异议可要求点票[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[56] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[57] - 股东会决议公告应包括会议召开情况、出席股东比例、提案表决结果等内容[59] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[60] - 会议主持人有权宣布暂时休会[62] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需尽快恢复或终止并公告和报告[62] - 股东会全部议案表决结果无异议后主持人可宣布散会[62] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[64] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[65] - 公告或通知需在指定报刊或网站公布[68] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[68] - 规则与法规等抵触以相关规定为准，公司应修订抵触内容[68] - 规则解释权属于公司董事会[69]