公司治理 - 制度制定目的为完善公司治理机制等[6] 独立董事职责 - 管理层向独立董事汇报年度生产经营和重大事项[8] - 独立董事核查拟聘年审会计师事务所及注册会计师资格[9] - 审查董事会召开程序和文件合规性[11] - 向公司年度股东会提交年度述职报告[11] 审计相关 - 财务负责人向独立董事提交年度审计工作安排等资料[9] - 年审注册会计师出具初步审计意见后安排见面会[10] 年报流程 - 召开董事会审议年报前按需提交相关文件[13] - 对年度报告签署书面确认意见[14] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[12]