会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会会议和6次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2024年度审计委员会组织召开7次会议，独立董事均出席并主持[5] - 2024年度独立董事参加3次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年1月8日和1月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年4月16日、4月23日和5月15日审议通过为参股公司提供担保暨关联交易议案[9] - 2024年12月12日和12月13日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10] - 2023 - 2024年多次审议通过续聘会计师事务所议案[11] - 2024年4月审议公司董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[12] - 2024年1、11月审议通过变更部分募集资金用途议案并经临时股东大会通过[12][13] 报告相关 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 《2023年度》和《2024年半年度》募集资金存放与使用专项报告内容真实准确完整[14] 独立董事履职 - 2024年12月独立董事与审计项目有关人员交流分析审计情况[6] - 独立董事履职期间现场办公15日[15] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[16] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[12]