会议情况 - 2024年度公司召开10次董事会和3次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[8][9] - 报告期内公司召开1次独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加10次董事会，现场出席10次；应出席3次股东大会，出席2次[6] - 2024年独立董事全勤参加审计和薪酬与考核委员会会议[8][9] - 2024年独立董事忠实履行职责，2025年将继续履职并提高自身能力[19] 公司合规 - 公司与关联方日常关联交易遵循公平、公允原则，未损害股东利益[16] - 公司、控股股东及实际控制人未违反承诺，未变更或豁免承诺[16] - 报告期内公司未被收购[16] 财务相关 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构[18] - 报告期内不涉及聘任或解聘上市公司财务负责人[18] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[18] 其他 - 公司确保财务会计报告真实准确完整、信息披露充分透明[16] - 公司积极推动内部控制制度建设，工作进度符合规定要求[17] - 独立董事参加上海证券交易所专题培训[15] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合规定，按考核结果发放[19] - 独立董事将为公司风险防范和科学决策提供建议[20]