证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-077 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以现场告知和电话告知等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 24 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、 审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为，公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利 于与股东分享公司发展的经营成果，董事会一致同意《公司 ...