董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[3] - 特定主体提议应召开临时会议[3] - 董事长收到提议10日内召集主持临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急可口头通知[4] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行[6] - 董事连续两次未出席且不委托应建议撤换[8] - 一名董事一次接受委托不超2名董事[8] 会议表决与通过 - 表决实行一人一票，方式为举手或投票[11] - 除回避情形，事项须全体董事过半数通过[12] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[13] 其他规定 - 2名以上独立董事可提议延期开会或审议[14] - 未采纳建议应记载意见及理由并披露[14] - 会议可全程录音[16] - 会议记录含届次、日期等内容[16] - 董事会秘书可制作纪要和决议[16] - 出席人员应在记录和决议上签字[16] - 董事会秘书按规定办理决议公告[17] - 董事长督促落实决议[17] - 独立董事关注执行情况并报告问题[17] - 会议档案保存期限为10年[18]