会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年审计、提名、战略与ESG委员会分别召开6、2、3次会议[7] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[18] 股份回购 - 2024年完成股份回购，回购205,572股，占总股本0.1029%[15] - 回购最高价25.12元/股，最低价23.57元/股，均价24.53元/股[15] - 使用资金总额5,041,820.68元[15] 其他事项 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[18] - 2024年对外担保均为对控股子公司、孙公司担保[13][14] - 报告期内无应披露关联交易[12] - 募集资金存放与使用合规[16] - 报告期内未发生并购重组[17] - 2024年独立董事与天职国际沟通、与管理层沟通[8][10] - 2024年度董高薪酬方案符合相关水平[20] - 2024年审议通过2023年年度利润分配预案[21] - 报告期内公司及股东积极履行承诺[22][23] - 报告期内按规定履行信息披露义务[24] - 报告期内推动内部控制体系建设等工作[25] - 至2025年9月22日独立董事连续任职满6年后不再担任[26] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26][27]