天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 本人履职情况向各位股东汇报如下： 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1. 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开八次董事会，本人均亲自出席了全部董事会会议，没 有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在委托他人出席董事会 会议的情况，认真参与各项议案的审议，对董事会会议审议的所有议 ...