上市与股本 - 公司于2020年3月12日在深交所创业板上市，首次发行30,000万股[5] - 公司注册资本为120,000万元[7] - 公司股份总数为120,000万股，全部为普通股[16] 发起人认购 - 公司发起人认购股份数额合计90,000万股，其中山东东岳未来企业管理咨询服务有限公司69,300万股、淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）11,700万股、长石投资有限公司9,000万股[16] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] 股票回购 - 公司股票回购条件为连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计达20%[21] - 公司股票回购条件为收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] 股东权益 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 董事人数不足《公司法》规定人数或6人等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[50] 担保事项 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保等7种对外担保行为须经股东会审议通过[44] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 公司为全资子公司或控股子公司提供特定情形担保可豁免提交股东会审议[45] 会议通知 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[57] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[58] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[72] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决票过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[74] 提名权 - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[78] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人[78] - 监事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非职工代表监事候选人[78] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[102] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或者1/2以上独立董事，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[102] 管理层任期 - 董事每届任期三年，可连选连任[86] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[117][120] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[132] 委员会设置 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[110] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应为会计专业人士[110] - 须经审计委员会全体成员过半数同意后，部分事项提交董事会审议[112] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[138] - 监事会决议需经半数以上监事通过[140] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[149] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[152] 分红政策 - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、累计可供分配利润为正等条件[153] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，现金方式优先于股票方式[152] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[154] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[166] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[167] 公司合并分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[174] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[174] - 公司合并，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[175] 公司解散清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[181] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[181] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）申报债权[184] 定义与章程 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或持股比例虽低于50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[192] - 实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能实际支配公司行为的人[192] - 章程由公司董事会负责解释[193]