会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月16日召开，应出席董事9名，实际出席8名[1] - 董事会提请于2025年6月召开2024年年度股东大会，2025年4月20日召开该股东大会[28][29] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9][10][13] - 《独立董事独立性情况专项意见》表决6票同意，3票回避[15] - 《2024年度内部控制评价报告》《聘任公司董事会秘书》表决9票同意[16][20] 财务相关 - 2024年度不进行利润分配[17] - 预计2025年高级管理人员薪酬总额不超2024年[21] - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超1亿元[24] - 拟使用不超3亿元暂时闲置自有资金和不超1800万元暂时闲置募集资金进行现金管理[25][26] 其他事项 - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授未归属股票332,670股[27]