数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[2] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》保证信息披露真实准确完整[3] - 公司审计部制定《内部审计制度》监督检查公司情况[4] - 公司建立严格财务内部审批流程[5] - 公司制定《工程项目管理制度》规范项目决策程序[6] - 公司制定子公司管理相关制度提高整体运作效率和抗风险能力[8] - 公司明确关联交易、对外投资、对外担保审批权限和决策程序[9] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[11] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准明确[12] - 2024年度公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] - 2024年度公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 2025年公司将持续优化多项内控工作[16] - 管理层认为公司保持有效财务和非财务报告内部控制[17] - 信永中和会计师事务所认为公司保持有效财务报告内部控制[18] - 保荐机构认为公司内部控制制度基本符合规定无重大缺陷[19] 重大资产重组 - 2024年3月公司拟现金购买三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股权[15] 报告评价 - 公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映情况[19]