公司治理结构 - 2024年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] 会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事应出席3次，实际出席3次[5] - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议6次，独立董事出席2次[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席1次[6] - 2024年召开提名委员会会议2次[6] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议1次[6] 会议审议事项 - 2024年2月19日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于股票回购的议案》等[8] - 2024年4月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2024年关联交易预计的议案》等[8] - 2024年7月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等[10] 审计相关 - 2024年与会计师事务所就定期报告等事项积极沟通，监督审计工作[11] - 第三届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘2024年外部审计机构天健会计师事务所议案[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等公告[14] 薪酬审阅 - 审阅公司2023年度董事、高级管理人员薪酬，认为符合规定[18] 人员变动 - 2024年7月29日完成董事会换届选举后独立董事不再担任相关职务[19]