会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会和10次董事会会议，独立董事均无缺席[4][5] - 2024年召开董事会审计委员会会议6次等，独立董事均出席无缺席[6] - 2024年独立董事出席专门会议2次，无缺席[6] 议案审议情况 - 2024年2月19日审议通过《关于股票回购的议案》等[8] - 2024年4月18日审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》等[8] - 2024年4月26日审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[9] - 2024年5月10日审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[9][23] - 2024年5月13日审议通过关联交易相关议案[16] - 2024年7月10日审议通过修订《公司章程》等议案[10] - 2024年7月29日审议通过选举董事长等议案[10] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度报告等议案[10] - 2024年9月23日审议通过调整子公司股权比例的议案[10] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月11日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[11] 审计机构相关 - 报告期内未更换会计师事务所，审议通过续聘2023年外部审计机构议案[19] 董事会换届 - 2024年7月10日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[20] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按规定履职促进公司发展[24] - 2025年独立董事将继续履职确保决策公正透明[24] - 2025年独立董事将加强沟通合作保证独立运作[24] - 2025年独立董事将提高信息披露和治理质量[24] 资金相关 - 截至2024年5月6日节余募集资金4088.83万元永久补充流动资金[23]