会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会和10次董事会会议，独立董事全勤出席[5] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和2次提名委员会会议[6] - 独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议和2次独立董事专门会议，无缺席[6] 议案审议情况 - 2024年2月19日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于股票回购的议案》等多项议案[8] - 2024年4月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于确认2023年关联交易的议案》等多项议案[8] - 2024年4月26日第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[9] - 2024年5月10日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[9] - 2024年7月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] - 2024年7月29日第四届董事会第一次会议审议通过选举董事长等议案[10] - 2024年8月28日第四届董事会第二次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[10] - 2024年9月23日第四届董事会第三次会议审议通过调整子公司股权比例的议案[10] - 2024年10月28日第四届董事会第四次会议审议通过2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月11日第四届董事会第五次会议审议通过2025年度日常关联交易预计及为控股子公司提供担保额度预计的议案[10] 资金相关 - 2024年5月10日审议通过首次公开发行募投项目结项议案，截至2024年5月6日节余募集资金4088.83万元永久补充流动资金[21] 报告披露 - 2024年按时编制并披露2023年年度报告等多项公告[16] 审计机构 - 2024年第三届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘2023年外部审计机构天健会计师事务所的议案[17] 换届选举 - 2024年7月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案[19]