融资担保与授信 - 2024年度范和强为公司融资授信提供担保实际发生金额4650万元，预计不超1亿元，实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异53.50%[10] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超10亿元的储备综合授信额度[14] 关联交易 - 2025年度浙江致祥新材原预计向关联人购买原材料等金额3000万元，本次增加后预计金额为5000万元，截至4月10日已发生金额441万元，上年发生金额为0 [11] 资金管理 - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[15] 会议表决 - 第四届董事会第六次会议应表决董事7人，实际参与表决7人[1] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分尚需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8][11][16][17][18][19][20][21][25][26][29] 业务规划 - 开展2025年度期货套期保值业务，投入保证金不超3000万元[19] - 制定《未来三年股东分红回报规划(2025 - 2027年度)》[21] - 确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，全体董事回避表决[27][28] - 同意于2025年5月9日召开2024年度股东大会[29]