独立董事履职情况 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会会议，现场3次通讯6次，无委托缺席[4][5] - 2024年独立董事亲自出席5次股东会，现场1次通讯4次，无委托缺席[5][6] - 2024年独立董事在公司现场履职时间为16天[9] 会议审议事项 - 2024年12月30日审议通过《关于公司2024年度的工作总结及展望》[7] - 2024年4月15日对《关于拟购买董监高责任保险的议案》回避表决[7][8] - 2024年12月30日审议通过《关于2024年度高级管理人员绩效评价的议案》[8][13] 审计相关 - 2024年3月29日提议启动2024年度选聘会计师事务所并审议选聘文件[11] - 2024年4月12日评审2024年财务报表审计招标项目投标文件[12] - 拟聘任久安事务所为公司2024年度审计机构获通过[13] 人事相关 - 2024年10 - 11月补选第六届董事会非独立董事候选人及战略与投资委员会委员[14] - 2024年12月9日通过聘任公司副总经理、董事会秘书候选人事项[14] 其他情况 - 公司按时编制并披露多份报告[11] - 公司无重大关联交易等情况[14] - 独立董事声明2025年仍符合独立性规定且声明与承诺事项未变[16]