业绩总结 - 2024年公司实现营业收入111,421.17万元，同比增长59.99%[7] - 2024年公司营业成本74,394.68万元，同比增长70.70%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,429.30万元，同比增长43.65%[7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,328.18万元，同比增长15.64%[7] 公司治理 - 同意独立董事在公司领取独立董事津贴20万元/年（税前）[13] - 第四届董事会第二十一次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 各议案表决情况均为有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票[3,5,6,8,11,14,17,20,22,24,27,29,32,35,37,39,41] - 《2024年年度报告》等议案尚需提交公司股东大会审议[4,6,9,12,15] - 《2024年度财务决算报告》等议案经相关委员会审议通过[8,14,18,30,32] - 会议于2025年4月17日以现场与通讯表决的方式召开并形成董事会决议[1] - 公司拟修订《公司章程》部分条款并取消监事会[43] - 修订《公司章程》议案尚需提交股东大会审议[44][45] - 修订部分治理制度议案部分尚需提交股东大会审议[47] - 提名张宝泉等3人为第五届董事会非独立董事候选人，任期3年，尚需提交股东大会审议[48][50] - 提名韩世君等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期3年，尚需提交股东大会审议[51][52] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票[55] - 向120名激励对象授予1900.00万股限制性股票，授予价格为11.00元/股，以2025年4月17日为首次授予日[56][57] - 提请召开2024年年度股东大会议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票[60] - 董事会听取《2024年度独立董事述职报告》与《董事会审计委员会2024年度履职报告》[60]