证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-011 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2024 年度董事会工作报告》，董事会 认为报告内容真实反映了公司董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作的总体部 署，全体董事一致审议通过《2024 年度董事会工作 ...