股东大会信息 - 公司决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 会议地点为北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号[6] - 会议登记时间为2025年5月12日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[9] - 会议联系人电话为010 - 63355096，电子邮箱为ir@bmc - medical.com[11] - 网络投票代码为351367，投票简称为怡和投票[17] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[20] 议案信息 - 股东大会审议2024年年度报告全文及摘要等多项议案[25] - 涉及2024年董事会、监事会工作报告等议案[25] - 有2024年财务决算报告和2025年财务预算报告议案[25] - 包含2024年利润分配预案和2025年董事、监事薪酬方案议案[25] - 有使用闲置自有资金现金管理、开展外汇套期保值业务等议案[25] - 有向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所等议案[25] - 有对全资子公司提供担保、拟变更公司名称等议案[25] 其他信息 - 提案14.00需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其他为普通表决事项[8] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[27] - 参会股东登记表需按要求填写并在规定时间送达或传真[29] - 股东大会不接受电话登记[29]