内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.42%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.93%[6] 公司治理结构 - 设审计部，专职审计人员四名[11] - 建立规范法人治理结构，“三会”和管理层健全[8] - 设董事会负责制内部机构，职责明确[9] 财务管理与制度 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案和考核标准[10] - 采取集权式财务管理模式，收支两条线管理[12] - 制定《采购控制管理办法》控制采购流程[15] - 建立实物资产管理岗位责任制度[16] 交易与担保情况 - 2024年度未发生重大关联交易[19] - 2024年度无对外担保事项[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[29] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[34] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35]