公司治理结构变动 - 公司选举于子洲先生为第五届董事会董事长，任期三年[1][4] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与社会责任委员会[1][2] - 审计委员会由徐高彦女士（主任委员）、梁莲花女士、华萍女士组成，其中两名独立董事[1] - 提名委员会由梁莲花女士（主任委员）、杨伟才先生、史永兵先生组成，其中两名独立董事[2] - 薪酬与考核委员会由杨伟才先生（主任委员）、徐高彦女士、林清先生组成，其中两名独立董事[2] - 战略与社会责任委员会由于子洲先生（主任委员）等5名董事组成[2] 高级管理人员任命 - 于子洲先生兼任公司总经理[1][3] - 任命董晓红先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生、成宏先生为副总经理[3] - 成宏先生同时担任财务总监[3] - 吴达明先生担任董事会秘书[3][15] - 徐红林先生被聘任为审计总监[3][16] 关键人员持股情况 - 董事长于子洲直接持有公司23.83%股份（51,235,964股），为公司控股股东[4] - 副总经理董晓红持股1.58%（3,407,692股）[6] - 副总经理史永兵持股0.59%（1,258,164股）[7] - 副总经理郝巧灵持股1.13%（2,430,116股）[14] - 副总经理/董事会秘书吴达明持股0.09%（184,000股）[15] - 副总经理/财务总监成宏持股0.09%（184,000股）[16] - 审计总监徐红林持股0.66%（1,415,300股）[17] 高管专业背景 - 董事会秘书吴达明连续两年获中国上市公司协会"5A"评价（2022-2023）[15] - 财务总监成宏曾获江苏省财政厅"江苏省先进会计工作者"称号[16] - 独立董事杨伟才先生为法学博士，现任江苏宝宜律师事务所律师[11] - 独立董事徐高彦女士为江苏省应急管理厅安全生产专家[10]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年6月23日召开第一次临时股东会，选举产生第五届董事会，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，共9名成员，任期三年 [1] - 非独立董事为于子洲、董晓红、史永兵、郝斌、林清及职工代表董事华萍，独立董事为徐高彦、杨伟才、梁莲花 [1] - 新一届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满 [1] 董事任职资格合规性 - 所有新任董事均符合法律法规要求，未受监管处罚或惩戒，不属于失信被执行人 [2] - 独立董事徐高彦、杨伟才、梁莲花的任职资格已通过深圳证券交易所备案审核 [2] - 董事会结构符合法规：兼任高管的董事及职工代表董事未超半数，独立董事占比达三分之一 [2] 离任董事情况 - 第四届董事会非独立董事郝巧灵、吴达明、徐峰、毕继辉因任期届满离任，但仍担任公司其他职务 [2] - 离任非独立董事持股情况：郝巧灵持有2,430,116股、吴达明184,000股、徐峰90,731股、毕继辉63,600股 [2] - 第四届独立董事梁永进、何权中任期届满后不再担任任何职务，任职期间未持有公司股份 [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会，并于同日下午召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，高级管理人员列席，由董事于子洲主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举于子洲为公司第五届董事会董事长，任期三年，自审议通过之日起生效 [1][2] - 审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 审计委员会由徐高彦（独立董事、主任委员）、梁莲花（独立董事）、华萍组成 [2] - 提名委员会由梁莲花（独立董事、主任委员）、杨伟才（独立董事）、史永兵组成 [2] - 薪酬与考核委员会由杨伟才（独立董事、主任委员）、徐高彦（独立董事）、林清组成 [2] - 战略与社会责任委员会由于子洲（主任委员）、董晓红、史永兵、郝斌、林清组成 [2] - 各委员会委员任期均为三年，审议结果均为9票同意 [2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任于子洲为公司总经理，任期三年 [3] - 聘任董晓红、郝巧灵、史永兵、吴达明、成宏为副总经理，任期三年 [3][4] - 聘任成宏为财务总监，任期三年 [4] - 聘任吴达明为董事会秘书，任期三年 [4][5] - 聘任徐红林为审计总监，负责内部审计及审计部工作，任期三年 [5] - 所有聘任议案审议结果均为9票同意 [3][4][5] 信息披露 - 具体内容详见公司2025年6月24日在巨潮资讯网发布的公告 [2][3][4][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由第四届董事会第十八次会议决议召集，会议通知于2025年6月7日在巨潮资讯网公告，公告日期距召开日期达15日[2][3] - 现场会议于2025年6月23日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00开放[3] - 律师认为召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[4] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共70人，代表股份66,719,908股（占比31.03%），其中现场出席18人（持股66,204,148股，占比30.80%），网络投票52人（持股515,760股，占比0.24%）[5] - 中小投资者股东63人，代表股份6,883,439股（占比3.20%），其资格经网络投票系统提供机构验证[5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格均合法有效[6] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致，未发生临时修改，采用累积投票制选举第五届董事会成员[6] - 非独立董事候选人于子洲等5人获同意票66,227,249股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%-92.84%[6][7] - 独立董事候选人徐高彦等3人获同意票66,227,166股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%[8] - 其他议案通过率均超99.26%，中小投资者最高反对比例0.81%（55,680股），弃权票占比均低于0.01%[9][10][11][13] 法律意见结论 - 律师确认股东会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求[14]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-058 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 室。 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 66,719,908 股，占上市公司总 股份的 31.0314％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 66,204,148 股， 占上市公司总股份的 30.7915％。通过网络投票的股东 52 人，代表股份 515,760 股，占上市公司总股份的 0.2399％。 通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 6,883,439 股，占上市公 司总股份的 3.2015％。其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 6,367,679 股，占上市公司总股份的 2 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-061 扬州晨化新材料股份有限公司 关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级 管理人员、审计总监的公告 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司审计总监的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会董事长选举情况 董事长：于子洲先生 董事长任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件） 二、公司第五届董事会各专门委员会选举情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与社 会责任委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委 员，具体组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-059 扬州晨化新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、 独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成 公司第五届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。现将公司董事会换届选举和相关人员届满离任 情况公告如下： 二、部分董事任期届满离任情况 本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事郝巧灵先生、吴达 1 明先生、徐峰先生、毕继辉先生因任期届满，不再担任公司董事职务，但仍在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，郝巧灵先生持有公司股份 2,430,116 股；吴达明先生持有公司股份 184,000 股；徐峰先生持有公司股份 90,731 股； 毕继辉先生持有公司股份 63,600 股；郝巧灵先 ...

上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-058 扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议 室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议 ...

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-060 扬州晨化新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会。为保证新一届董事会 工作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于同日下午在 江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室召开第五届董事会第一次 会议。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席了会议。 经全体董事推选，会议由董事于子洲先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 审议结 ...