内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 董事会有5名董事，2名独立董事，独董任专门委员会召集人[7] 监督检查 - 集团总部财务每年对子公司财务进行会计基础工作检查[8] 制度建设 - 公司建立多项制度，如《员工手册》《企业财务核算制度》等[11][17] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[30][33] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37]