内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司董事会下设4个专门委员会[6] 信息化建设 - 公司建设企业级信息中心，采用OA、ERP、U8等信息管理系统[7] - 2024年公司完成ERP系统优化[12] 采购管理 - 2024年公司大项目采购加强与供应商沟通，签订框架协议约定后续量产价格[14] 员工培训与体系建设 - 2024年公司年初制定年度培训计划提高员工质量意识和责任[16] - 2024年公司依据GB/T27922建立售后服务体系，获五星级服务认证审核证书[16] - 2024年公司对民品质量体系进行机构转换，完成三体系审核[16] 审核与管理 - 2024年公司进行7次内、外部审核确保现有资质持续有效[17] - 2024年公司构建面试人才库等专项知识管理，完成多项制度文件升级[17] 财务管理 - 2024年公司修订多项财务制度，使用财务和ERP系统提升财务管理水平[19] 保密管理 - 2024年保密办组织多种保密检查，进行保密安全教育并组织考试[20] 子公司管控 - 公司严格规范子公司法人治理结构等，重大事项需上报审核[20] - 公司加强子公司管控，财务、审计及法务开展审计工作[21] 制度建设 - 公司制定多项制度加强内部控制监督管理[21] 资金与资产管控 - 公司严格控制货币资金流程，实行集团资金集中管理[21] - 公司加强存货和资产管控，建立相关管理制度[22] 交易制度执行 - 公司严格执行投资、担保和关联交易制度[22][23] 信息披露 - 公司制定信息披露制度，2024年未发生内幕信息泄露和交易[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额2%[24] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入总额1%≤影响或错报金额＜2%[24] 内控结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] - 董事会、监事会和保荐机构认为公司内控有效[30][31][33]