业绩相关标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[4] - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额3%或≥营业收入5%[9] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤错报金额＜资产总额3%或营业收入3%≤错报金额＜营业收入5%[9] - 财务报告内控一般缺陷错报金额＜资产总额1%或＜营业收入3%[10] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤直接财产损失＜资产总额2%[15] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失＜资产总额1%[16] 用户数据（员工情况） - 截至2024年末公司有386名员工[20] - 截至2024年末公司有高级职称5人，中级职称11人，初级职称9人[20] - 截至2024年末公司博士1人，硕士研究生7人，本科及大专161人，大专以下217人[20] 公司管理与制度 - 管理层负责企业运作及经营策略制定执行监督，董事会和审计委员会实施监督[23] - 公司合理确定组织单位形式性质，贯彻不相容职务分离原则，与控股股东“五独立”[24] - 公司建立执行特定职能的授权机制和预算控制制度[25] - 公司建立科学人事管理制度并聘用足够人员[26] - 公司建立有效风险评估过程和内部审计部门识别应对风险[27] - 公司建立强大信息系统和有效沟通渠道机制[29] - 公司主要经营活动有控制政策程序，建立多种控制程序[30] - 公司定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[33] 未来展望 - 公司拟优化内部控制结构、开展人员培训、落实信息系统融入企业[34] 现状总结 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制有效[38]