公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年12月5日袁学伟和赵贵英任期已满6年因延期换届继续任职[3] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年12月12日、12月30日分别召开相关会议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人员履职 - 赵贵英2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席7次，出席股东大会5次[7] - 2024年度赵贵英参加审计委员会6次、战略委员会1次[8] - 赵贵英2024年现场办公天数达15日[11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露[12] - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[23] - 2024年4 - 5月审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[24] - 2024年10 - 11月审议通过为公司董监高购买责任险的议案[25] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告及摘要[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 独立董事赵贵英于2025年1月辞去职务[26]