会议情况 - 报告期内召开12次董事会会议和3次股东大会[4] - 召开8次审计委员会等各类会议[6] - 2024年多次召开董事会及股东大会审议相关议案[14][15] 公司决策 - 拟聘任立信为2024年度审计机构[13] - 2023年以资本公积金向全体股东每股转增0.41股[17] - 作废已授予尚未归属的限制性股票63.45万股[17] 合规情况 - 关联交易符合经营发展需要[9] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 未发生被收购情况[11] - 无实际控制人及关联方违规占用资金[18] - 无对外担保事项[18] - 2023年度利润分配方案符合章程要求[19] - 严格按规定做好信息披露工作[20] 独立董事 - 2024年独立董事认真履职推动治理完善[22] - 2025年将继续发挥职能提建议[22]