公司基本信息 - 公司于2009年9月28日发起设立，2011年5月11日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为464,902,614元[8] - 公司设立时有46名发起人股东，净资产合计10000，占比100%[22][24] - 公司设立时发行股份总数为10,000股，面额股每股金额为1元[25] - 公司已发行股份数为464,902,614股，股本结构为普通股464,902,614股[25] 股东信息 - 赵东日净资产占比41.4736%，对应金额4147.3648[22] - 刘业军净资产占比5.5488%，对应金额554.8792[22] - 唐守余净资产占比2.1105%，对应金额211.0472[22] - 赵东升净资产占比4.4835%，对应金额448.3544[22] - 魏华净资产占比1.7626%，对应金额176.2601[22] - 刘俊玲于2010年2月24日继承刘丰德全部股份，股份数为127.8136万股，比例为1.28%[24] 公司治理规则 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助有总额、决议通过比例等限制[25] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[31] - 公司董事、监事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[42] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院撤销[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[52] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[58] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 董事会、独立董事、持有1％以上有表决权股份的股东等可征集股东委托出席股东会[79] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，非职工代表董事2人，独立董事2人，职工代表董事1人[110] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[110] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[111][113] - 董事会制定董事会议事规则，报股东会批准[114] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[120][123] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名[151] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[152] - 监事会每6个月至少召开1次会议[153] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年报[159] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[162] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，属重大投资计划或支出[164,165] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的50%[165] 公司合并、解散等 - 公司合并支付价款不超过净资产10％时，可不经股东会决议，但需董事会决议[185] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[185][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[192] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[192] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[192]