会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会，独立董事均参加或列席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事全部出席[6] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事负责召集并出席[7] - 2024年召开3次提名委员会会议，独立董事参与讨论审核[8] 议案审议情况 - 独立董事对2024年提交董事会全部议案投赞成票[4] - 独立董事专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[6] - 审计委员会会议审议续聘会计师事务所等事项[7] - 提名委员会会议审查公司董事、高管履职情况[8] - 2024年4月18日审议通过2023年度日常关联交易确认等议案[15] - 2024年10月30日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月18日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[17] - 2024年4月18日审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构议案[18] - 报告期内审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[19] 信息披露与报告 - 报告期内依法按时披露2023年年度报告等[16] - 2025年4月18日独立董事提交报告[23] 人员变动 - 2025年1月独立董事因换届选举离任相关职务[22]