会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年3月25日召开第三届董事会第九次会议[9] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[9] - 2024年9月6日召开第三届董事会第十次会议[10] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会[10] - 2024年10月1日召开第四届董事会第一次会议[10] - 2024年10月8日召开第四届董事会第二次会议[9] 人员履职 - 独立董事王海明2024年现场工作不少于十五日[6] - 2024年王海明组织召开3次提名委员会[4] - 2024年王海明参加5次审计委员会[5] - 2024年王海明参加2次战略委员会[5][6] 决策事项 - 2024年审议通过续聘中汇会计师事务所为审计机构[9] - 2024年审议通过续聘屠宁为财务总监[9] - 2024年审议通过董事会换届及候选人提名[10] - 2024年审议通过第四届董事会董事薪酬方案[10] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易，均履行审批程序[8] - 2024年财务报告信息真实完整准确[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[11]