会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[2] - 2024年3月25日召开第三届董事会第九次会议[8] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年9月6日召开第三届董事会第十次会议[10] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会[10] - 2024年10月1日召开第四届董事会第一次会议[10] - 2024年10月8日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议[10] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 参加3次董事会提名委员会[4] - 参加5次董事会审计委员会[5] - 组织召开2次董事会薪酬与考核委员会[6] 公司决策事项 - 2024年度未发生应披露的关联交易事项[8] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年10月8日同意续聘屠宁为财务总监[9] - 2024年9月6日审议董事会换届选举及提名第四届董事会候选人相关议案[10] - 2024年9月27日选举产生第四届董事会和监事会成员[10] - 2024年9月6日审议董事薪酬及津贴方案议案，全体董事回避表决[10] - 2024年9月27日审议通过董事薪酬及津贴方案议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护股东合法权益[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[12]