会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议18项议案[6] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议1项议案[8] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[8] - 2024年独立董事累计现场工作时间达17个工作日[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[15] 机构聘任 - 2024年4月24日审议通过续聘会计师事务所议案[16] - 信永中和会计师事务所被续聘为2024年度财务报告审计机构[17] 资金管理 - 公司同意用不超过5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 公司延期归还10000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限延长12个月[19] 人事变动 - 2024年2月29日聘任陈海霞为董事会秘书[22] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[25]