会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会、4次股东大会[5] - 2024年度召开董事会专门委员会会议7次，含审计3次、薪酬与考核2次、提名2次[6] - 报告期内独立董事专门会议召开2次[7] 人员履职情况 - 独立董事宋顺林2024年应参加董事会7次，现场1次、通讯6次，出席股东大会4次[5] - 宋顺林审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数均全勤[6] - 宋顺林2024年度未行使特别职权，累计现场工作超15个工作日[8][11] 议案审议情况 - 2024年4月17日审议通过日常关联交易预计等议案[13] - 2024年8月26日审议通过珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告议案[13] 信息披露与聘任情况 - 2024年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[15] - 2024年4月17日拟续聘中审众环会计师事务所为审计机构[16] - 2024年5月20日聘任刘掣为副总裁[17] - 2024年10月10日补选方祥建为非独立董事，28日选举其为董事长[17] 激励计划与薪酬方案 - 2023年激励计划拟向367人授予880.92万股限制性股票，价格6.61元/股[19] - 2023年激励计划拟向41人授予499万份股票期权，行权价13.21元/股[19] - 2024年4月17日确定2023年度董监高薪酬及2024年度方案[20] 其他情况 - 2024年未发生公司及相关方变更或豁免承诺等5种情形[20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]