会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议7次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 审议事项 - 2024年4月17日审议通过年度日常关联交易预计等议案[13] - 2024年8月26日审议通过财务公司风险持续评估报告议案[13] 人员变动 - 2024年5月20日聘任刘掣为副总裁[18] - 2024年10月10日提名方祥建为非独立董事[18] - 2024年10月28日选举方祥建为董事长[18] 激励与薪酬 - 2024年1月24日激励计划拟授予限制性股票和股票期权[19] - 2024年4月17日确定董监高薪酬方案[20] 其他 - 2024年真实准确完整及时披露定期报告4次[16] - 2024年4月17日拟续聘审计机构[17] - 2024年未发生变更或豁免承诺方案等情形[20] - 2025年独立董事将提供建设性建议[22]