公司基本信息 - 公司于2012年5月21日获批首次发行1677万股人民币普通股，6月19日在深交所上市[14] - 公司注册资本为25288.878万元人民币[17] - 公司成立时普通股总数为4500万股，每股面值1元，总股本由发起人于2008年9月27日出资4500万元一次性认购完成[26] 股权结构 - 公司股份总数为25288.878万股，股本结构为普通股25288.878万股[27] - 公司发起人股东中，宁波北仑海伦投资有限公司认购1800万股，持股比例40%；四季香港投资有限公司认购1125万股，持股比例25%；宁波睿勇投资有限公司认购1035万股，持股比例23%[27] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数25%，离职后6个月内不得转让[38] - 公司因减少注册资本等收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销；属于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或者注销[32] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提质疑或罢免提议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[59] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[55] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[83] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[114] - 董事会审议批准公司拟与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[116] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[152] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[152] - 监事会每6个月至少召开一次会议[154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[165] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3和9个月结束后1个月内报送季报[158] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[172,173] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东，或持有股份比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[200] - 实际控制人指非公司股东，但能通过投资关系、协议等支配公司行为的人[200] - 关联关系涉及公司控股股东等与其直接或间接控制企业的关系，可能导致公司利益转移[200]