募集资金情况 - 公司首次公开发行1850.00万股，发行价42.45元/股，募集资金总额785,325,000.00元，净额697,365,696.32元[2] - 公司超募资金总额为617.79万元[3] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金727.89万元[6] 原募投项目情况 - 原募投项目由“年产4,500吨特殊化学品建设项目”变更为“年产3,500吨特种化学品建设项目”，总投资额67,246.00万元，建设期24个月，原预定可使用日期为2025年10月30日，投资回收期（含建设期，税后）6.01年，预计税后内部收益率22.72%，达产年份预计净利润16,663.11万元[12] - 截至2024年12月31日，“年产3,500吨特种化学品建设项目”累计投入10,756.13万元，其中自有资金5,250万元，募集资金5,506.13万元，未使用募集资金56,230.44万元及相应收益，1亿元暂时补充流动资金[14] 调整后募投项目情况 - 调整后募投项目名称变更为年产5,500吨特种化学品建设项目，总投资67,265.00万元[9][10] - 调整后工程建设费用65,265.00万元，其中固定资产费用62,365.00万元[10] - 调整后研发投入费用1,900.00万元，原登记及试验费用800.00万元[10] - 调整后项目达到预定可使用状态日期为2026年10月30日[11] - “年产5,500吨特种化学品建设项目”建设周期36个月，规划产品包括叶菌唑300吨/年、灭菌唑100吨/年、种菌唑100吨/年、苯酰菌胺500吨/年、甜菜安1,000吨/年、甜菜宁1,500吨/年、3,5 - 二甲基苯甲酸2,000吨/年[19] - “年产5,500吨特种化学品建设项目”工程建设费用65,265.00万元，占总投资97.05%；铺底流动资金2,000.00万元，占2.95%[21] - “年产5,500吨特种化学品建设项目”固定资产费用62,365.00万元，占总投资92.77%，其中工程费用53,615.00万元，占79.86%[21] - “年产5,500吨特种化学品建设项目”研发投入费用1,900.00万元，占总投资2.80%；基本预备费1,000.00万元，占1.48%[21] - 项目建筑面积47,523平方米，拟占用土地宗地面积139,293平方米[28] - 项目预计2026年10月30日完工验收，达产年预计营业收入81,687.91万元，利润总额20,412.14万元，净利润15,309.10万元，税后内部收益率21.08%，静态投资回收期（含3年建设期）7.21年[39] 项目调整原因 - 因“乙氧呋草黄”“啶酰菌胺”市场供需格局变化，竞争激烈且有替代可能，公司取消这两个产品车间建设，“乙氧呋草黄”维持原有产能在原厂址生产[16] 项目面临风险及应对策略 - 项目面临规模扩张带来的管理风险[29] - 项目面临核心技术人员流失与核心技术失密的风险[30] - 项目面临市场竞争风险[33] - 针对管理风险，公司将加强管理人员培训，储备人才资源[34] - 针对核心技术人员流失风险，公司建立知识产权保护体系和保密制度，制定激励制度[35][36][37] - 针对市场竞争风险，公司将强化创新投入，从产品源头建立竞争优势[38] 项目审议情况 - 公司于2025年4月16日召开会议，审议通过募投项目调整议案[43] - 监事会同意将调整募投项目议案提交公司股东大会审议[44] - 保荐人认为调整募投项目事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议通过[46] - 调整募投项目符合相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益情形[46] - 保荐人对公司本次调整募投项目事项无异议[46] - 保荐代表人是张新星和胡轶聪[48] - 核查意见日期为2025年4月18日[48]