会议安排 - 2025年4月16日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议[1] 报告审议 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[1] 薪酬相关 - 独立董事津贴为税前10万元/年[2] - 审议通过确定公司董事、高级管理人员薪酬原则的议案[2][3] - 高级管理人员年薪分基本和绩效，发放时间不同[3]