会议相关 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年4月16日召开，7位董事全部出席[2] - 同意于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[31] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，需股东大会审议[4][5] - 《2024年年度报告》及其摘要获7票同意通过，需股东大会审议[6][8] - 《2024年度财务决算报告》获7票同意通过，需股东大会审议[9][10] - 《2024年度内部控制评价报告》获7票同意通过[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》获7票同意通过[15] - 《2025年第一季度报告》审议通过，信息真实准确[21] 财务数据 - 报告期末公司可供分配利润为15.04亿元，2024年度拟派发现金红利5942.35万元[11] - 2025年度独立董事职务津贴为税前6万元/年[16] 交易与授信 - 预计2025年度与部分关联方日常关联交易总额不超6500万元，与智多晶及其关联方不超1亿元[25] - 同意公司向金融机构申请不超50亿元综合授信额度，需股东大会审议[27] 资金管理 - 同意使用不超5亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[29] 制度修订 - 同意修订《关联交易管理制度》，需提交股东大会审议[30] 议案表决 - 《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过，关联董事回避表决[17][18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票同意通过[19] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》7票同意通过[20] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》5票同意通过，关联董事回避表决[26] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过，需股东大会审议[28]