内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[3] - 基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围8家单位，资产和营收占比100%[7] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和制衡机制[7] - 董事会下设审计委员会，两名独立董事[8] 制度建设 - 公司构建企业文化、人力、商务合同等制度体系[8][9][10] - 制定资金、销售与收款管理制度[10] 担保情况 - 2018年子公司预计担保不超6000万元[13] - 报告期末子公司担保金额22.47万元[14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[17][19] - 报告期无重大、重要内部控制缺陷[21]