募资情况 - 公司首次公开发行4427万股，发行价30.66元/股，募集资金总额13.573182亿元，净额12.2478905617亿元[2] 项目进展 - 美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目原计划募资10亿元，截至2024年9月30日累计使用60957.72万元，投资进度60.96%[4] - 美好创亿大厦建设项目原计划募资22478.91万元，截至2024年9月30日累计使用17327.92万元，投资进度77.09%[4] - 美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目调整后拟使用募集资金62750.65万元[5] - 境外医疗器械生产销售平台项目计划投资7562万美元，调整后拟使用募集资金37249.35万元[5] - 美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目规划总投资额133786.95万元，计划实施周期延期至2025年12月[7] 项目审议 - 变更部分募集资金用途已通过第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议，尚需股东大会审议[6] 项目分析 - 实施境外医疗器械生产销售平台项目可适应外部环境和国际客户需求，完善全球化产业布局[9] - 在马来西亚实施境外医疗器械生产销售平台项目可提高募资使用效率，优化海外产品结构和产能布局[9] 项目预算 - 境外医疗器械生产销售平台项目投资总额为7562万美元[10] - 项目设计费为84.73万美元，占比1.12%[12] - 项目工程款为5466.49万美元，占比72.29%[12] - 项目设备款及安装费用为1838.24万美元，占比24.31%[12] - 项目铺底流动资金为172.54万美元，占比2.28%[12] 项目周期 - 项目建设周期为2年[11] 项目保障 - 公司凭借技术、人才、客户基础保障项目实施和产能消化[13][14] 项目效益 - 新增募集资金投资项目具有良好经济效益[15] 项目风险 - 项目面临市场、汇率、政策等风险[16][17] 风险应对 - 公司采取多种措施防范和降低项目风险[17] 市场需求 - 项目产品涉及呼吸系统医疗器械及耗材等，未来市场需求呈增长态势[19] 产能规划 - 新项目实施后，呼吸机主机组件产能7419.38万个、呼吸面罩组件产能4370.71万个、人工植入耳蜗组件产能462.77万个、其他产能6378.03万个、模具产能390套[20] 目标市场 - 家用呼吸机目标市场为呼吸系统疾病患者、长期需呼吸支持病患和老年人[21] - 人工植入耳蜗组件目标市场为重度至极重度感音神经性耳聋患者[21] - 两者共同目标市场为既需呼吸支持又有听力障碍的患者[21] 变更影响 - 本次变更部分募集资金用途有利于公司提高盈利水平和市场竞争力[22] 各方意见 - 董事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项[24] - 监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项[25] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议[26] 最终审议 - 公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议已审议变更事项，尚需提交股东大会审议[26]