会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，应出席董事5名，实际出席5名[3] - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][23][25][26][27][31][33][34][35] - 《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》表决同意4票，姚芳回避表决[29] 资金与项目 - 公司拟变更“高端制剂项目”部分募集资金用于建设年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目[34] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》尚需提交股东大会和债券持有人会议审议批准[33] 后续安排 - 公司将于2025年5月8日召开2025年第一次“美诺转债”债券持有人会议和2024年年度股东大会[34][35] 其他 - 公司审计机构立信会计师事务所就募集资金事项出具专项报告[11] - 公司保荐机构万联证券就募集资金存放与使用、闲置募集资金现金管理事项出具核查意见[12][21]