利润分配 - 2024年度利润分配预案为以现有总股本406,660,000股扣除回购股份后为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增4股[8] 资金管理 - 公司及控股子公司拟使用最高15亿元闲置自有资金及最高4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[13] 授信与担保 - 公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请不超过25亿元综合授信额度，有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[16] - 公司为惠州市美好创亿医疗科技有限公司等提供累计不超过10亿元担保[16] 外汇业务 - 外汇套期保值业务交易保证金上限不超2亿元，最高合约价值不超15亿元，额度有效期12个月[18] 股票发行 - 拟提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[21] 董事会调整 - 拟将董事会成员席位由7位增至9位[23] 人员聘任 - 同意聘请Florian Then先生、Joel Chan先生担任非独立董事[26] - 同意聘请黄凯先生、李忠先生担任副总经理[27] - 同意聘请曹家齐先生担任证券事务代表[28] - 同意聘任熊小川先生为轮值总经理，任期一年[32] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划合计作废48.1198万股[36][37] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由12.42元/股调整为12.26元/股[38] - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期为154名激励对象办理归属，可归属123.6792万股[38] - 2025年4月16日向17名激励对象授予67.47万股限制性股票，授予价格12.26元/股[41] 股权情况 - 熊小川直接持有公司股份1.86亿股，占总股本45.74%，合计控制公司72.42%股权[49] - Joel先生获授20万股2024年第二类限制性股票[51] - 黄凯获授2024年第二类限制性股票18万股，间接持股20万股，占总股本0.05%[53] - 李忠获授2024年第二类限制性股票6万股，间接持股120.97万股，占总股本0.30%[54] - 曹家齐截至公告披露日未持有公司股份[55] 会议安排 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月16日召开[2] - 公司定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[46]