内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[5] 制度与体系建设 - 董事会下设战略委员会制定并推动发展战略规划[6][7] - 建立EHS组织架构，完善管理体系履行社会责任[7] - 建立完善风险评估体系，定期评估风险[9] - 制定采购制度，建立供应商全生命周期管控[9] - 制定并实施销售与收款流程，防范信用风险[9] - 加强资产（存货、固资、无形资产）管理，保障安全[10] - 制定《财务管理制度》，保障财务报告合规有效[11] - 构建信息系统管理体系，加大投入提升管理水平[12] - 制定《对外担保管理制度》，防范担保业务风险[12] - 制定《资金结算》《对外投资》制度，管理资金和投资[13] - 制定《合同管理制度》，优化合同管理流程[13] - 建立内部监督体系保障内部控制有效性[14] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表利润总额5%等[16] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥合并报表利润总额5%等[18] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20]