会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席专门委员会会议共7次，含审计会5次、薪酬考核会2次，出席独董专门会议1次[4] 报告披露 - 2024年4月19日、8月27日、10月29日在上海证券交易所官网披露定期报告[8] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案并于4月19日披露公告[7] - 审议通过续聘会计师事务所议案，聘请容诚为2024年度审计机构[9] - 审议董事、高管2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案[11] 人员聘任 - 同意聘任张茹为财务总监[9] - 同意聘任董宁为总经理等多名高管[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[12]