分红与资金管理 - 2024年度拟每10股派发现金红利5.2元，拟派发现金红利2.1541546亿元[6][7] - 拟使用不超过4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 同意使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[22] 授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过15亿元，为全资子公司提供不超过4亿元担保额度[24] 公司变更 - 公司名称拟变更为紫燕食品集团股份有限公司，总股本和注册资本将变更[25] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议于2025年4月16日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][16][20][21][22][23][24][25][26] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 《关于公司高级管理人员2025年薪酬标准的议案》表决结果为5票同意[19] - 《关于公司董事2025年薪酬标准的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[17][18] - 部分募投项目相关议案表决通过[28] - 修订公司治理制度议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[29] - 取消监事会议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[30] - 对全资子公司增资等项目议案表决通过[31][33] - 补选第二届董事会非独立董事议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[34] - 提请召开公司2024年年度股东大会议案表决通过[35] 股票处理 - 公司因激励对象离职及业绩考核不达标，回购注销746,750股限制性股票[28] 股东大会安排 - 公司决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[35]