阳煤化工股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告 公司第十一届审计委员会由独立董事王东升、独立董事 金安钦和董事孙晓光三名委员组成,其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事王东升担任。三名委员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验,符合监管要求及 《公司章程》等的相关规定。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司 《公司董事会审计与关联交易控制委员会工作规则》的相关 规定,本着忠实履职的原则,切实有效地监督上市公司的审 计与关联交易情况,积极组织召开会议,审议有关事项并进 行决策。报告期内,审计委员会共召开7次会议,具体情况 如下: | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024. 3. 12 | 2024 年第一次会议 | 信永中和会计师汇报公司 2023年审计工作情况,委员 会委员对股权转让事项、审计工作部分间题做出提问, | | | | | 会计师对相关问题做出回答。 | | 2 | 2024. 3. 25 | 2024 年第二次 ...