证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-013 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公司会议室召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 （三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本报告需在公司年度股东大 ...