美康生物科技股份有限公司 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会决定作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票共 4.10 万股，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 ...