内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[3] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[3] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和营收错报额划分标准[1] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分标准[2] - 财务报告内控重大和重要缺陷有定性标准[2] - 非财务报告内控重大和重要缺陷有定性标准[3] 公司制度 - 公司建立科学对外投资决策程序[10] - 公司对外担保内控遵循相关原则并明确审批权限[11] - 公司货币资金业务建立授权批准程序且岗位分离[13] - 公司采购和销售业务各环节明确权责及制约要求[14][16] - 公司建立科学固定资产管理制度[17] - 公司制定《募集资金管理制度》[18]